В докладе со ссылкой на депутата парламента Великобритании от консерваторов Боба Блэкмена говорится, что Варданян вполне заслуживает быть в списке тех, кто подпал под международные санкции из-за войны в Украине.
"Мы должны понимать, что он тот, кто подвергся санкциям в связи с вмешательством России в Украину. Известно также, что Россия пытается укрепить свои возможности в плане военных действий. Его компании были широко использованы и вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и в Нагорном Карабахе", - заявил британский парламентарий.
Варданян был также включен в базу данных санкций украинского "Миротворца" за причастность к преступлениям, совершенным против Украины и ее граждан.
В докладе подчеркивается, что хорошо известны и связи Варданяна с официальным Тегераном. "Сотрудничество миллиардера с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который проводит мероприятия в различных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством спикеров из Тегерана", - указывают авторы.
Доклад не обошел стороной и раннюю преступную деятельность Варданяна, 1968 года рождения, будучи главой и главным партнером инвестиционной компании "Тройка Диалог". "Тройка" создала разветвленную сеть офшорных компаний, занимавшихся отмыванием денег из России.
По данным журналистов-расследователей Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), в названую Troika Laundromat (Тройка-прачечная) входило по меньшей мере 75 офшорных компаний, которые вывели около 4,8 миллиарда долларов в период с 2006 по 2013 год, часто через фиктивные сделки, с помощью ныне несуществующего литовского банка.
https://report.az/ru/amp/v-regione/obshestvennoe-obedinenie-ruben-vardanyan-souchastnik-ryada-gromkih-prestuplenij/
