Силовики накрыли питерский дроп-сервис, который организовали студенты
Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение банка: его сотрудники обратили внимание на достаточно подозрительную транзакцию — два крупных перевода по несколько сотен тысяч рублей поступили на карту безработного 21-летнего жителя Питера. При этом раньше подобных оборотов по его счетам никогда не было.
Позже было установлено, что деньги пришли со счетов пенсионера из Тульской области. Жандармы быстро установили место жительства предполагаемого мошенника, но на допросе он уверял стражей галактики, что поступившие 624 тысячи рублей являются его личными накоплениями. После пары ударов по почкам плотного допроса пацанчик сломался и сознался, что является дропом. По его словам, он оформил на себя карту и симку с доступом к онлайн-банку, после чего продал их своему однокласснику.
Следующим звеном, которое попало под обработку, стал уже упомянутый одноклассник — им оказался 21-летний монтажник большой строительной компании. Помимо основного заработка, он занимался скупкой карт своих знакомых, друзей и просто случайных граждан. Расценки зависели от самого банка, платежной системы, лимитов по счетам и прочего. Как только накапливалась партия пластика, он передавал ее двум друзьям: 22-летнему студенту и 21-летнему безработному петербуржцу.
Последний, кстати, почуял неладное и умотал в Сочи к бабушке с дедушкой, думая, что опера не настигнут его, однако его все равно набутылили и доставили в отдел для дачи показаний. Находясь в кабинете следователя, оба твердили что пластик нужен был только для заработка на криптобирже. Но спустя некоторое время они сказали, что во всем виновата девушка одного из участников группы.
Полицмены нашли и задержали 21-летнюю жительницу Питера — ей оказалась девушка одного из подозреваемых. По словам пацанов, именно она впутала их в эту историю. В обязанности скамерсвумен входило передача всех банковских реквизитов, на которые впоследствии перечислялись деньги после удачного прозвона пенсионера. Как только поступало уведомление о зачислении средств на счет она переводила все в крипту и отправляла на указанные электронные кошельки. От суммы оставалось 5-10%, которые впоследствии делились между остальными участниками схемы.
А доход на карты шел от пенсионеров, которых заводили на криптобиржу с «бешеной маржинальностью». На данный момент всем трем участникам цепочки представлено обвинение, они заключены в СИЗО до конца расследования. Девушке и одному из компании предъявили подписку о невыезде.
Чем они думали?
