Брат Джо Байдена Джим связан с мошеннической схемой, когда он использовал 125 000 долларов в виде "бизнес-кредитов" на личные расходы, включая абонементы Philadelphia Eagles
DailyMail.com могу сообщить, что 74-летний Джим Байден указан в трех отчетах о подозрительной деятельности, поданных банками в Министерство финансов
Документы связывают его с предполагаемой схемой мошенничества, в рамках которой он получил бизнес-"кредит" на 125 000 долларов
Но брат президента потратил деньги на личные расходы, включая благоустройство территории, электромонтажные работы и абонементы Philadelphia Eagles
Конфиденциальные документы казначейства показывают, что младший брат президента Байдена вовлечен в предположительно мошенническую схему, в рамках которой он использовал бизнес-кредиты для покрытия личных расходов.
74-летний Джеймс "Джим" Байден упоминается в трех отчетах о подозрительной деятельности, поданных банками в Министерство финансов и просмотренных эксклюзивно DailyMail.com, что связывает его с предполагаемым мошенничеством.
Документы были обнаружены в ходе расследования в отношении бывшего делового партнера Джеймса Байдена Майкла Левитта, который был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в "незаконном присвоении" 4,7 миллионов долларов из своего хедж-фонда.
В прошлом месяце SEC обвинила Левитта во лжи своим инвесторам, вложив 30 миллионов долларов их денег в проблемные больничные компании вместо более ликвидных инвестиций и предположительно "незаконно присвоив по меньшей мере 4,7 миллиона долларов" из своего фонда.
Левитт и его фонд Third Friday Management годами находились под пристальным наблюдением федеральных правоохранительных органов, и федеральные агенты просили его банкиров подавать отчеты в Казначейство о любой подозрительной активности на его счетах.
Эти отчеты, рассмотренные исключительно DailyMail.com, показывают, что Джеймс Байден получил тысячи долларов в виде бизнес-"кредитов" в рамках схемы Левитта, но брат президента потратил их на личные расходы, такие как абонементы Philadelphia Eagles.
Хотя младшему Байдену, который известен под прозвищем "Джим", не было предъявлено никаких обвинений в каких–либо правонарушениях, сообщения о подозрительной деятельности (SARs) повышают вероятность того, что он может попасть в ловушку заявлений федералов о мошенничестве.
В предыдущем гражданском иске утверждалось, что Левитт и Джим инвестировали в испытывающую трудности сельскую медицинскую фирму Americore и использовали ее как средство предложить купить другую медицинскую компанию в 2018 году, только чтобы якобы отказаться от своих обещаний приобрести вторую фирму, украсть бизнес-планы компании и перевести деньги Americore на свои личные счета через подозрительные "кредиты".
Джим отрицал какую–либо причастность к заявленному правонарушению, и стороны договорились в мае 2020 года, хотя соответствующие заявления о банкротстве все еще проходят через суды.
Но недавно раскрытые отчеты казначейства показывают, что он действительно получал деньги, связанные с предположительно мошеннической схемой Левитта, в которой его теперь обвиняет SEC.
В SAR, поданном следователями Wells Fargo в мае 2020 года, говорится, что в июле и августе 2019 года компания Джима и его жены Сары, Lion Hall, получила 125 000 долларов от хедж-фонда Левитта.
Провода были помечены как "кредит" для "финансирования деловых расходов", заявило SAR, но вместо этого были использованы "на личные расходы Джеймса и Сары, включая шесть чеков на общую сумму 27 883 доллара на благоустройство территории, погашение кредита на покупку жилья, электромонтажные работы и абонементы Philadelphia Eagles".
В другом SAR, поданном в том месяце следователями First Republic Bank по запросу ФБР, говорится, что Джим получил три перевода в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года с третьей пятницы на свой личный счет в JPMorgan Chase на общую сумму 23 150 долларов.
"Цель переводов неизвестна и считается подозрительной, поскольку Джеймс был указан в качестве ответчика в связан с Americore Health, поскольку он, по-видимому, был инвестором, ключевым игроком и принципалом в сборе средств для больниц", - говорится в сообщении САР Первой республики.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12623627/Joe-Bidens-brother-Jim-tied-fraud-scheme-allegedly-used-125-000-business-loans-personal-expenses-including-Philadelphia-Eagles-season-tickets.html
